ФСБ задержала кипрских брокеров, лишивших компании РФ семи миллиардов рублей

Автоматически добавлена на сайт: 10:58

Сотрудники ФСБ России пресекли проступную деятельность руководителей кипрской брокерской компании «Mind Money Limited» (ранее «Zerich Securities Ltd.») и их сообщников. Злоумышленники провели махинации с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей. Брокеры приобрели права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Вступив в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и используя поддельные документы, они обменяли замороженные депозитарные расписки США на акции российских компаний, причинив им ущерб в особо крупном размере. Под данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». По месту проживания и в офисах фигурантов уголовного дела в Москве и Санкт-Петербурге проведены обыски, в ходе которых изъяты содержащие доказательства электронные носители, а также денежные средства в размере более 100 млн рублей. Трое задержанных заключены под стражу, в отношении еще двоих суд вынес решение об избрании домашнего ареста. Следственные мероприятия по документированию преступной деятельности брокеров продолжаются. Ранее сотрудники ФСБ совместно с СК РФ накрыли банду, контролировавшую 14 нелегальных онлайн-казино .

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА

Разместить рекламу за 5 ₽/день