ЦБ рекомендовал банкам проверять источник крупных средств у клиентов

Автоматически добавлена на сайт: 19:54

Центробанк выпустил новые рекомендации для российских банков по контролю источников денежных средств у клиентов при внесении ими крупных сумм наличными. Об этом говорится на сайте регулятора. «Банк России выпустил методические рекомендации кредитным организациям по определению источников денежных средств, когда их клиенты совершают операции с крупными суммами наличных», - говорится на сайте. Отмечается, что эти меры необходимы для своевременного выявления денежных операций, направленных на отмывание нелегальных доходов. Рекомендации ориентированы на операции физических лиц от пяти миллионов рублей как за один раз, так и суммарно за календарный месяц. Они не затрагивают интересы добросовестных граждан, а касаются только узкого сегмента клиентов кредитных организаций. Теперь банки будут запрашивать подтверждение законности получения средств до проведения операций. Ранее заместитель председателя ЦБ Зульфия Кахруманова перечислила ситуации, когда цифровой рубль будет выгоднее привычных форм оплаты. Так, при срочном переводе крупной денежной суммы родному человеку через платформу цифрового рубля это можно сделать бесплатно и без лимитов. Также владельцам крупного холдинга с множеством юридических лиц по всей стране цифровой рубль помогает экономить на переводах и не привязываться к операционному дню в разных часовых поясах. Смотрите главные новости каждый день на телеканале «Звезда» в 18.00 .

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА

Разместить рекламу за 5 ₽/день